證券代碼：002335 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科華恒盛 公告編號： 2016-109
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司
2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
2、本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì )議通知情況
公司于2016年12月12日刊登了《廈門(mén)科華恒盛股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》，上述公告見(jiàn)《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。
三、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2016年12月28日（星期三）下午14時(shí)50分；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年12月27日—2016年12月28日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區火炬園馬壟路457號一樓會(huì )議室
4、會(huì )議主持人：董事長(cháng)陳成輝先生
5、表決方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公
司章程》等有關(guān)規定。
四、會(huì )議出席情況
1、現場(chǎng)出席會(huì )議情況
出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表共12人，擁有及代表的股份數為165,258,469股，占公司股份總數的60.9723%。
2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和交易系統投票的股東2人，代表有表決權股份數8,600股，占公司總股本的0.0032%。
3、出席現場(chǎng)股東會(huì )議以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的中小股東人數為14人，代表股份數量為165,267,069股，占公司總股本的60.9754%。
會(huì )議由公司董事長(cháng)陳成輝先生主持，公司董事、監事出席會(huì )議，高級管理人員和律師等列席會(huì )議。北京國楓律師事務(wù)所出席本次股東大會(huì )并對本次股東大會(huì )的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
五、提案審議和表決情況
出席會(huì )議的股東及股東授權委托代表以現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，逐項審議并通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔保的議案》
表決結果：同意165,052,169股，占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.8700%，其中現場(chǎng)投票165,051,269股，網(wǎng)絡(luò )投票900股；反對214,900股，占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.1300%，其中現場(chǎng)投票207,200股，網(wǎng)絡(luò )投票7,700股；棄權0股，占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0000%，其中現場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò )投票0 股。表決結果：通過(guò)。
其中中小股東的投票情況為：同意13,217,400股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的98.4001%；反對214,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的1.5999 %；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
本議案為特別議案，表決同意的股份數超過(guò)了此次股東大會(huì )有表決權股份總數的三分之二，因此獲得股東大會(huì )通過(guò)。
六、律師出具的法律意見(jiàn)
北京國楓律師事務(wù)所就本次會(huì )議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：科華恒盛本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì )議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等現行有效的法律、法規、規范性文件以及科華恒盛公司章程的有關(guān)規定，表決結果合法有效。
七、備查文件
1、廈門(mén)科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司
董 事 會(huì )
2016年12月29日