證券代碼：002335 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科華恒盛 公告編號：2016-100
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
根據廈門(mén)科華恒盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議，決定于2016年12月28日召開(kāi)公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )，審議董事會(huì )提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項通知如下：
一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區火炬園馬壟路457號一樓會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)日期與時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2016年12月28日下午14:50
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年12月27日—2016年12月28日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2016年12月28日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。
4、會(huì )議表決方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
公司通過(guò)深圳證券交易所系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、深交所交易系統投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種。同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、交易系統和互聯(lián)網(wǎng)重復投票的，以第一次投票為準。
5、股權登記日：2016年12月23日
6、出席對象：
（1）截至2016年12月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見(jiàn)證律師。
二、本次股東大會(huì )審議事項
（一）本次會(huì )議審議的議案由公司第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次會(huì )議擬審議：
1、審議《關(guān)于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔保的議案》；
根據《上市公司股東大會(huì )規則（2014年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
以上議案為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
（三）披露情況：
以上議案已經(jīng)公司2016年12月10日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)披露于2016年12月12日的《廈門(mén)科華恒盛股份有限公司第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議》及相關(guān)公告。
三、現場(chǎng)會(huì )議的登記辦法
（一）登記時(shí)間：2016年12月27日（星期二）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì )議的，須持本人身份證、授權委托書(shū)和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2016年12月27日（星期二）17：30前到達本公司為準，不接受電話(huà)登記）
（三）登記地點(diǎn)：廈門(mén)科華恒盛股份有限公司董事會(huì )辦公室
信函郵寄地址：廈門(mén)火炬高新區火炬園馬壟路457號
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司 董事會(huì )辦公室（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣）
郵編：361006
傳真：0592-5162166
四、股東參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明：
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)交易系統進(jìn)行投票的時(shí)間為2016年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362335；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：科華投票；
3、股東投票的具體程序：
（1）輸入買(mǎi)入指令；
（2）輸入證券代碼362335；
（3）在“委托價(jià)格”項下填報本次股東大會(huì )的議案序號， 1.00元代表議案一，以此類(lèi)推。每一議案應以相應的價(jià)格分別申報，具體如下表：
| 序號 | 議案內容 | 對應的申報價(jià)格（元） |
| 1 | 關(guān)于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔保的議案 | 1.00 |
（4）在“委托股數”項下輸入表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權，表決意見(jiàn)對應“委托數量”一覽表如下：
| 表決意見(jiàn)種類(lèi) | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 對應的申報股數 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）確認投票委托完成。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作具體流程
1、股東獲取身份認證的具體流程： 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專(zhuān)區”；填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶(hù)號”、“身份證號”等相關(guān)資料，設置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統會(huì )返回一個(gè)4位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼股東通過(guò)深交所交易系統比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(cháng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請數字證書(shū)時(shí)，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì )列表”選擇“廈門(mén)科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì )投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數字證書(shū)的投資者可選擇CA 證書(shū)登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應操作；
（4）確認并發(fā)送投票結果。
3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的起止時(shí)間為2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）注意事項
1、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統重復投票的，以第一次的有效投票為準。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理。
3、同一表決權既通過(guò)交易系統又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準。
4、如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。
五、其他事項
1、本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會(huì )議咨詢(xún)：公司董事會(huì )辦公室
聯(lián)系人：賴(lài)紫婷
聯(lián)系電話(huà)：0592-5160516
特此公告。
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司
董 事 會(huì )
2016年12月12日