證券代碼：002335 證券簡稱：科華恒盛 公告編號： 2016-109
廈門科華恒盛股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議通知情況
公司于2016年12月12日刊登了《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于召開2016年第七次臨時股東大會的通知》，上述公告見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。
三、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年12月28日（星期三）下午14時50分；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年12月27日—2016年12月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路457號一樓會議室
4、會議主持人：董事長陳成輝先生
5、表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定。
四、會議出席情況
1、現(xiàn)場出席會議情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共12人，擁有及代表的股份數(shù)為165,258,469股，占公司股份總數(shù)的60.9723%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)8,600股，占公司總股本的0.0032%。
3、出席現(xiàn)場股東會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小股東人數(shù)為14人，代表股份數(shù)量為165,267,069股，占公司總股本的60.9754%。
會議由公司董事長陳成輝先生主持，公司董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員和律師等列席會議。北京國楓律師事務(wù)所出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
五、提案審議和表決情況
出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議并通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于控股子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款并提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意165,052,169股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8700%，其中現(xiàn)場投票165,051,269股，網(wǎng)絡(luò)投票900股；反對214,900股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1300%，其中現(xiàn)場投票207,200股，網(wǎng)絡(luò)投票7,700股；棄權(quán)0股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票0 股。表決結(jié)果：通過。
其中中小股東的投票情況為：同意13,217,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4001%；反對214,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5999 %；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案為特別議案，表決同意的股份數(shù)超過了此次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，因此獲得股東大會通過。
六、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務(wù)所就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為：科華恒盛本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及科華恒盛公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
七、備查文件
1、廈門科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2016年12月29日