證券代碼：002335 證券簡(jiǎn)稱：科華恒盛 公告編號(hào)：2016-103
廈門科華恒盛股份有限公司
關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款
并提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、被擔(dān)保人名稱：廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司廣東科云辰航計(jì)算科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“科云辰航”）
2、擔(dān)保方式：科云辰航擬就其擁有的廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）建設(shè)向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開(kāi)行廈門分行”）申請(qǐng)不高于人民幣53,000萬(wàn)元的中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款，由科云辰航以其合法持有的本項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備為上述中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保；由公司以其持有的科云辰航70%的股權(quán)為本項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保；由公司為本項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、以上擔(dān)?？毓勺庸静o(wú)提供反擔(dān)保。
4、公司無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。
一、交易概述
1、廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月10日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《廈門科華恒盛股份有限公司關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并提供擔(dān)保的議案》。為保證公司廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的順利開(kāi)展，公司控股子公司科云辰航擬向國(guó)開(kāi)行廈門分行申請(qǐng)不高于人民幣53,000萬(wàn)元的中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款（期限不超過(guò)8年,具體以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)），由科云辰航以其合法持有的廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備為上述項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保；由公司以其持有的科云辰航70%的股權(quán)為其提供質(zhì)押擔(dān)保；由公司為本項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
3、截止本公告日，項(xiàng)目貸款及相關(guān)擔(dān)保合同尚未正式簽署，待公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批通過(guò)上述議案后將授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽訂相關(guān)協(xié)議。
4、本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：廣東科云辰航計(jì)算科技有限責(zé)任公司
法定代表人：馮建雄
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)房維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)房設(shè)計(jì)服務(wù);電力電子技術(shù)服務(wù);代收代繳水電費(fèi);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
注冊(cè)地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和區(qū)環(huán)嶺路16號(hào)（1）棟1號(hào)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2016年1-9月（未經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 79,391,553.80 |
| 負(fù)債總額 | 45,896,329.30 |
| 凈資產(chǎn) | 33,495,224.50 |
| 凈利潤(rùn) | -1,404,462.65 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.81% |
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為70%，肖棟鑫持股比例為4%，周家強(qiáng)持股比例為20%，崔廣持股比例為5%，許榮雪持股比例為1%。(公司與肖棟鑫、周家強(qiáng)、崔廣以及許榮雪之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系)
廣東科云辰航計(jì)算科技有限責(zé)任公司為公司的控股子公司。
公司及控股子公司與國(guó)開(kāi)行廈門分行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時(shí)公司的實(shí)際控制人、控股股東及其控股子公司與國(guó)開(kāi)行廈門分行亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、項(xiàng)目貸款擔(dān)保主要情況
為保證公司廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的順利開(kāi)展，公司控股子公司科云辰航擬向國(guó)開(kāi)行廈門分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，并提供如下?lián)＃?/span>
（一）科云辰航以其合法持有的廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備為本項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保；上述資產(chǎn)目前不存在抵押或者其他第三人權(quán)利，也未涉及資產(chǎn)爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，未被查封、凍結(jié)。
（二）公司以其持有科云辰航70%的股權(quán)為其提供質(zhì)押擔(dān)保；同時(shí)，公司為本項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于本次項(xiàng)目貸款及相關(guān)擔(dān)保尚未發(fā)生，本次事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后公司將與銀行簽訂具體項(xiàng)目貸款合同及相關(guān)擔(dān)保合同。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2016年12月9日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為63,900萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為49.70％。公司及控股公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
六、董事會(huì)意見(jiàn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
（一）公司董事會(huì)經(jīng)審核，同意控股子公司科云辰航申請(qǐng)?jiān)摯雾?xiàng)目貸款并由其提供抵押擔(dān)保、由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保及股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。本次項(xiàng)目貸款及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)是為了保證公司廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的順利開(kāi)展，本次申請(qǐng)項(xiàng)目貸款事項(xiàng)及提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，有利于促進(jìn)公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，不會(huì)損害公司及其股東尤其是中小股東的利益。
（二）公司獨(dú)立董事就上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司申請(qǐng)?jiān)摯雾?xiàng)目貸款是為保證公司廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的順利開(kāi)展，由科云辰航以其合法持有的廣州科云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備為上述項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保；由公司以其持有的科云辰航70%的股權(quán)為項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保；由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，我們認(rèn)為該事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，沒(méi)有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
科華恒盛本次為控股子公司科云辰航提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容和審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，可以滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于子公司籌措資金和良性發(fā)展，符合公司整體利益。不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)科華恒盛為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、廈門科華恒盛股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、廈門科華恒盛股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、廈門科華恒盛股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、西南證券股份有限公司關(guān)于廈門科華恒盛股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年12月12日