證券代碼：002335 證券簡稱：科華恒盛 公告編號：2016-100
廈門科華恒盛股份有限公司
關(guān)于召開2016年第七次臨時股東大會的通知
根據(jù)廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議決議，決定于2016年12月28日召開公司2016年第七次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路457號一樓會議室
3、會議召開日期與時間
現(xiàn)場會議時間：2016年12月28日下午14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年12月27日—2016年12月28日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年12月28日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2016年12月23日
6、出席對象：
（1）截至2016年12月23日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
（一）本次會議審議的議案由公司第七屆董事會第四次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次會議擬審議：
1、審議《關(guān)于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔(dān)保的議案》；
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
以上議案為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（三）披露情況：
以上議案已經(jīng)公司2016年12月10日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過，詳見披露于2016年12月12日的《廈門科華恒盛股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議》及相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議的登記辦法
（一）登記時間：2016年12月27日（星期二）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2016年12月27日（星期二）17：30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）
（三）登記地點(diǎn)：廈門科華恒盛股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路457號
廈門科華恒盛股份有限公司 董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：361006
傳真：0592-5162166
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明：
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2016年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362335；投票簡稱：科華投票；
3、股東投票的具體程序：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼362335；
（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號， 1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：
| 序號 | 議案內(nèi)容 | 對應(yīng)的申報價格（元） |
| 1 | 關(guān)于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔(dān)保的議案 | 1.00 |
（4）在“委托股數(shù)”項下輸入表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權(quán)，表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表如下：
| 表決意見種類 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 對應(yīng)的申報股數(shù) | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）確認(rèn)投票委托完成。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作具體流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程： 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相關(guān)資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廈門科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時間。
（三）注意事項
1、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
3、同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
4、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、會議咨詢：公司董事會辦公室
聯(lián)系人：賴紫婷
聯(lián)系電話：0592-5160516
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
董 事 會
2016年12月12日